台通:董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台通光電(股)公司二樓

(地址:新北市新莊區福慧路219號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

(4)背書保證金額報告。

(5)大陸投資報告。

(6)國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及一席獨立董事候選人提名，期間自112年04月19日起至112年04月28

日止，凡有意提案及提名之股東應於112年04月28日16時前(寄)送達；受理處所：

新北市新莊區福慧路219號9樓(本公司管理部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/27~112/06/23

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票。