海悅:公告本公司一一二年第二次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 承認通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案

(2) 通過本公司一一一年度員工及董監事酬勞分配案

(3) 通過本公司一一一年度盈餘分配案

(4) 通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」

(5) 通過修正「公司章程」部分條文案

(6) 通過訂定「買回庫藏股作業程序」案

(7) 通過屆期不繼續辦理一一一年股東常會通過之私募有價證券案

(8) 通過委任本公司一一二年度簽證會計師及報酬案

(9) 通過媒體數據部副總經理異動案

(10) 通過內部稽核主管異動案

(11) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案

(12) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案

(13) 通過對海悅建設股份有限公司背書保證案

(14) 通過向銀行融資案

(15) 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜

(16) 通過召開本公司一一二年股東常會案