東訊:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選舉辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。