雷科:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:

高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)112年股東常會受理股東提案期間為112年4月14日至112年4月24日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)