百德:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司募集可轉換公司債報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自112年04月07日至112年04月17日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。