中視:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行進度報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為上午九時整。

(二)112年股東常會股東提案受理時間為112年04月21日至112年05月02日止

，受理提案地點為台北市南港區重陽路118號財務部。