閎康:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度資本公積分派現金股利情形報告。

(6)本公司對外背書保證情形報告。

(7)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自民國112年4月21日起至112年5月2日17時止。

受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。