寶島科:公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為112年6月30日(星期五)上午十時。

(2)股東會受理股東之提案訂於111年4月19日起至111年4月29日17時止,受理處

所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)