達輝-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4F(富士飯店鑽石廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)111年度營業報告。

(3)審計委員會審查111年決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事提名，擬訂於民國112年4月14日

起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案。

(2)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路

1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)。

(3)112年股東常會最後過戶日為112年4月21日，凡持有本公司股票而尚未辦理過

戶之股東，請於民國 112 年 4 月 21 日前親臨本公司股務代理機構

「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，辦

理過戶手續，掛號郵寄者以民國 112 年 4 月 21 日（最後過戶日）郵戳日期為

憑。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年

6月17日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。