太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

(1)通過本公司111年度決算表冊案。

(2)通過本公司111年度盈餘分派現金股利案。

(3)通過為辦理盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過審查111年度員工酬勞及董事酬勞案。

(5)通過向銀行申請新增及續約融資額度案。

(6)通過出具「內部控制聲明書」案。

(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(9)通過召開「112年股東常會」及受理股東提案權事宜案。

(10)通過「112年股東常會」受理董事(含獨立董事)侯選人提名案。

(11)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(12)通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。