富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十二屆第六次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保

證案。

(3)通過本公司子公司東莞富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。

(4)通過本公司截止2022年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金

等科目，並無變相資金融通之情事案。

(5)通過訂定本公司國內第三次無擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新

股基準日案。

(6)通過審議本公司111年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(7)通過111年度盈餘分派暨營業報告書案。

(8)通過辦理盈餘轉增資案。

(9)通過薪資報酬管理委員會提111年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。

(10)通過2022年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(11)通過訂定本公司召開112年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方

式行使表決權案。

(12)通過本公司為充實子公司越南富強鑫公司營運資金之現金增資案。

(13)通過本公司配合會計師內部輪調調整，自2023年第一季財務報表簽證起變更雙簽

會計師案。

(14)通過安永聯合會計師事務所112年度審計簽證公費案。

(15)通過本公司112年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(16)通過制定本公司「提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。

(17)通過修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。