上福:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號(台中港酒店三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一一一年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度決算表冊案。

(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東大會會議規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，本公司訂定股東提案權受理期間：自民國112年

04月07日至112年04月17日止。受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區

自強路50號)。

三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。