邑昇:公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)民國111年度現金股利分派情形報告

(5)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告

(6)民國111年資金貸與他人情形報告

(7)修訂「公司治理實務守則」報告

(8)修訂本公司與關係人相互間財務業務管理辦法報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同

持有)股東會議案提案權：

(1)受理期間：自民國112年4月15日至112年4月25日下午5時止

以書面為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。

(2)受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。

(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東常會議案，但股東

所提議案以一項及以三百字為限，超過一項或超過三百字或

非股東會決議者，該提案不列入股東會議案討論。

(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理

提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。