新海:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)111年度營業報告書及財務報表。

(三)111年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為112/06/15上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東

常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)依公司法第一七二條之一規定，受理股份達1%以上股東提案，限一案並以300字為

限，訂於民國112年4月7日起至民國112年4月19日止，受理地點為新海瓦斯股份有限公

司股務課(地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131)。

(四)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日至

112年6月12日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。