匯鑽科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分配現金情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告案。

(6)111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月10日17時00分前

親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區

重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月10日（最

後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦

理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。