東捷:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台南市南部科學園區南科六路9號101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告。

(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)訂定「誠信經營守則」案。

(五)訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度決算表冊案。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。