興能高:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓

(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(三)本公司110年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(四)訂定永續發展推動計畫並成立永續發展小組報告。

(五)修正本公司之「永續發展實務守則」部分條文案。

(六)修正本公司之「公司治理實務守則」部分條文案。

(七)修正本公司之「董事會議事規範」部分條文案。

(八)111年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提

議案以一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案

內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者

(3)該議案於公告受理期間外提出者

(三)受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日下午五點止。

(四)受理處所：新竹科學園區新竹市展業一路九號六樓之三(本公司財會處)。

(五)凡有意提案之股東，請於112年4月10日下午五點前，將提案以書面(寄)

送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件送達受理處為憑，並請於信封

上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)

(六)本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董

事會審核辦理，並於法定期限內函覆。