遠雄港:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司一一一年度對外背書保證作業情形報告。

(5)本公司發行新股進行股份轉換遠雄航空自由貿易港區股份有限公司股份案之進度及

預計效益執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)討論追認子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司與關係人東源營造

工程股份有限公司簽約建造工程契約案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。