豐泰:本公司董事會決議 2023 年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:本公司（雲林縣斗六市科工八路52號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）2022年度營業報告書。

（2）審計委員會審查本公司2022年度會計表冊報告書案。

（3）2022年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

（4）本公司2022年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）2022年度財務報表暨營業報告書承認案。

（2）2022年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「公司章程」案。

（2）盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無