松和:申報本公司董事會召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1) 111年度營業報告書。

2) 111年度審計委員會查核報告書。

3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)111年度營業報告書暨財務報表案。

2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

1)本公司受理股東提案之期間訂為 :

112年3月31日起至112年4月10日止

受理提案處所 : 松和工業股份有限公司

(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依

公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程

請詳參召開股東會公告

2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使

期間自112年5月9日至112年6月5日止(電子投票

平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)