久裕:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況及112年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度現金股利之配發報告。

(5)大陸投資情形報告。

(6)「董事會議事規範」部份條文修訂。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。

(3)解除本公司部份董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/06

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無