旭富:公告本公司112年召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)董事領取酬金報告

(3)本公司一一一年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(5)對關係人捐贈報告

(6)修訂董事會議事規範報告

(7)修訂永續發展守則報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一一年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無