佳醫:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況及112年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利之配發報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」部分條文案。

(3)解除本公司部分董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。