圓展:公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號

(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營運狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東常會提案暨提名期間為

民國112年03月29日起至民國112年04月10日止，

受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號，

電話：02-2269-8535分機：8988﹞。