艾恩特:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/03/17董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過民國111年度內控聲明書。

(2)通過民國111年度營業報告書。

(3)通過民國111年度個體財務報表及合併財務報表。

(4)通過民國111年度盈餘分配案。

(5)通過民國111年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

(6)通過內部管理辦法修訂案。

(7)通過召開民國112年股東常會日期、地點、議案及停止過戶期間等事項。

(8)通過民國112年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。

(9)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。

(10)通過民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(11)通過民國112年度財務報表查核工作之委任。

(12)通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無