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鼎翰:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2023-03-15 17:42


第17款


公司代號:3611


公司名稱:鼎翰

發言日期:2023/03/15

發言時間:17:42:38

發言人:黃振芳

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司『公司章程』修訂案。

(3)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為112年3月29日至112年4月10日止,

受理處所為:鼎翰科技股份有限公司 財務部(地址:新北市新店區民權路95號9樓)

受理提案方式:書面。

列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月17日至112年

6月13日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明

投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關

法令規定辦理。

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