通嘉:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一一年度營業報告。

B.一一一年度審計委員會審查報告。

C.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.一一一年度營業報告書及財務報表案。

B.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.本公司發行一一二年度限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間：

民國112年04月07日起至民國112年04月17日(上午九時至下午四時)；

受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月13日至112年06月10

止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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