逸昌:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

[1]111年度營業狀況報告。

[2]審計委員會審查111年度決算表冊報告。

[3]庫藏股買回執行情形報告。

[4]111年度員工及董監酬勞分配情形報告。

[5]111年度董事酬金領取內容報告。

6.召集事由二、承認事項:

[1]承認111年度營業報告書及財務報表案。

[2]承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名期間及受理處所：

(1)受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日止，上午9:00至下午5:00。

(2)受理提案暨提名處所：逸昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市新泰路35

號5樓)。

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月10日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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