晶相光:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館2樓愛迪生廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.111年度營業報告。

b.111年度審計委員會查核報告書。

c.111年度員工及董事酬勞分配報告。

d.修訂本公司「公司治理守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.111年度營業報告書及財務報表案。

b.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。