亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。

二、通過本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般政策。

三、通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

四、通過本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。

五、通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。

六、通過本公司民國一一一年度盈餘轉增資案。

七、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。

八、通過本公司之子公司UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED盈餘分配案。

九、通過曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與亞帝歐光電股份有限公

司案。

十、通過全面改選本公司董事案。

十一、通過本公司擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及受理董

事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所案。

十二、通過本公司解除董事競業禁止限制案。

十三、通過中國信託商業銀行短期融資額度展期案。

十四、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。

十五、通過本公司擬訂民國一一二年六月十二日(星期一)以實體方式召開民國一一二

年股東常會案。

十六、通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。

十七、通過本公司財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無