奇鈦科:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)一一一年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東

提案及提名7席董事(含4席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，

受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止。

受理處所：台北市信義區基隆路二段51號16樓 財會部。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自112年5月10日起至112年6月6日止。