協禧:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)大陸投資事項報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案暨受理董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：112年4月7日至112年4月17日。截至下午5點前。

受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)