協禧:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112/03/16召開董事會，會中重要決議如下：

(1)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。

(2)通過薪酬委員會所提111年度員工及董事酬勞分派案。

(3)通過111年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過內部控制聲明書及增訂本公司「資通安全檢查管理辦法」。

(7)通過集團子(孫)公司董事派任案。

(8)通過改選本公司董事案。

(9)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(10)通過112年股東常會召開相關事項。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無