健和興:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告書。

（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（三）111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）111年盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）111年度決算表冊承認案。

（二）111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。