太設:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.111年度審計委員會審查報告

3.111年度員工及董事酬勞報告

4.111年度盈餘分派現金股利情形報告

5.111年度董事酬金領取情形報告

6.公司債執行情形報告

7.修正「永續發展實務守則」部分條文案報告

8.修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案報告

9.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部分條文案

2.修正「股東會議事規則」部分條文案

3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，自112年4月8日起至112年4月17日止受理股東提案申請

受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）