程泰:本公司董事會決議召集112年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-15 17:11
第17款
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,自民國112年3月31日起至112年4月11日止受理股東
就本次股東常會之書面提案。
受理處所:台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月10日至112年
6月6日止。
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