勤美:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業及財務狀況。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告書。

(3)報告本公司111年度盈餘分配現金股利情形。

(4)報告本公司對外背書保證情形。

(5)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。

(6)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。

(7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論本公司解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為112年4月17日至112年6月

15日止。

(2)受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：112年4月7日至112年4月17日止。

受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6月

12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw〉。