泓格:本公司於112年3月13日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:112/03/13

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年3月13日召開董事會，通過主要議案如下：

一、本公司111年度員工及董監酬勞分派案：

(1)配發員工酬勞：新台幣25,505,000元

(2)配發董監酬勞：新台幣3,188,000元

二、111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案

三、111年度盈餘分派案：

(1)現金股利新台幣87,225,895元(每股配發新台幣1.5元)

(2)股票股利新台幣58,150,590元(每股配發新台幣1元)

四、111年度盈餘轉增資發行新股案

提撥股東股票股利新台幣58,150,590元，轉增資發行新股5,815,059股

五、修訂「公司章程」案

六、112年股東常會日期及地點：

日期：112年6月9日(星期五)上午9時

地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

七、委任公司治理主管案

八、本公司經理人委任及報酬案

九、112年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會通過111年度員工及董監酬勞金額及發放方式，

均以現金方式發放，以上決議數與111年度認列費用金額無差異。