遠見:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓

(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告書。

(二)一一一年度審計委員會查核報告書。

(三)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項一:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案

討論事項二:

解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。