國統:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工暨董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無