易通展:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)110年現金增資案營運改善計劃執行情形報告。

(4)本公司私募普通股現金增資案執行情形報告。

(5)111年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨個別財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

(a)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得向公司就本次股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。

(b)受理提案期間:112年3月27日起至112年4月6日每日上午9時至下午5時

前送達，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理

期間內寄達為憑。

(c)受理提案地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)

(2)受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：

(a)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，提名人數不得

超過董事/獨立董事應選名額。

(b)本次股東常會應選七名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東常

會提出董事/獨立董事候選人名單者，本公司訂於112年3月27日起至112

年4月6日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並

請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄

送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事/獨立董事候選人名單，提名

股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符

合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三

條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。

(c)本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨立董事候選人名單:

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。

5.被提名人不符法定資格。

6.法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

(d)受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。

(e)受理股東董事/獨立董事候選人提名處所：本公司財會部

（地址：台南市安南區工業二路82號2樓）。