三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號17A會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告書。

(3)111年度員工及董監酬勞報告。

(4)「董事會議事規則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/07

11.停止過戶截止日期:112/06/05

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自112年04月25日起至112年05月05日止。