新洲:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)民國111年度董事領取之酬金報告。

(7)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。