啟碁:董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:

新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告承認案

(2)一一一年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案

(3)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案

8.召集事由四、選舉事項:

第十一屆董事（含獨立董事）選舉案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國112年3月20日起至

112年3月29日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年5月6日至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。