長興:公告本公司董事會召集112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號

(本公司路竹廠長興藝文中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度辦理對外背書保證情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度董事及員工酬勞分派報告。

(6)111年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所：

1.受理期間：民國112年04月21日起至民國112年05月02日下午5:00止

2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)

二、有意提案之股東務請於112年05月02日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送﹞。