光鼎:公告本公司董事會決議召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度赴大陸投資情形報告。

(4)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

(6)111年股東會決議通過之私募發行普通股案停止執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、個體及合併財務報告案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月9日至111年6月5日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(二)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東

會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。