友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

1.111年年度營業報告書及財務報表案。

2.111年年度盈餘分配案。

3.112年年度會計師簽證公費與獨立性評估案。

4.112年年度預算案。

5.通過「內部控制制度聲明書」案。

6.修訂「公司章程」案。

7.修訂「股東會議事規則」案。

8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

9.本公司公司治理主管任命案。

10.本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)美金貳佰

萬元借新還舊案。

11.訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。

12.受理百分之一以上股東提案權之相關事宜案。

13.111年度經理人年終績效獎金與酬勞分配案。

14.111年度董事酬勞分派案。

15.112年度員工（含經理人）年終績效獎金規劃案。

16.112年度經理人調薪案。

17.111年第4季執行108年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份

資本額變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。