振樺電:代子公司瑞傳科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/10

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告案。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊案。

(3)一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年決算表冊案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程第三十一次修正案。

(2)全面提前改選董事及監察人案。

(3)取得或處分資產處理作業程序修正案。

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面提前改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/11

11.停止過戶截止日期:112/05/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市樹林區

博愛街242號10樓)，受理期間為自112年3月31日起至112年4月10日止，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。