陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:112/03/09

2.審計委員會日期:112/03/09

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度財務報告。

(3)本公司111年度盈餘分配案。

(4)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

(5)本公司111年度內部控制制度自行評估總結報告及內部控制制度聲明書。

(6)展延本公司對子公司全洋海運股份有限公司資金貸與額度計新台幣3.8億元。

(7)本公司之子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司租賃暨經營高雄港第70號碼頭

及附屬設施契約，第二階段租期案。

(8)本公司台北市南昌路違章建築物參與「台北市寧波西街都更案」之現地安置權利

價值及房屋選配建議案。

(9)為強化內控管理機制，擬針對轉投資標的之取得、管理與處分作業訂定長期股權

投資管理辦法，以發揮多角化經營效益並降低投資風險。

(10)確認本公司15K LNG DF新船建造案船廠議價小組之董事成員並授權議價會議主席

與船廠簽署意向書案。

(11)本公司112年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估暨簽證公費事宜。

(12)配合國際專業會計師職業道德準則新規定，檢陳本公司財務報表簽證會計師事務

所及其全球聯盟會員所提供本公司及子公司非確信服務項目。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會

無法召開。

(2)上述議案已提交112年3月9日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意行之。