恩德:公告董事會決議股東會召開日期等事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(長春藤留學中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)111年度員工及董事酬勞分配情形。

(二)111年度營業狀況。

(三)審計委員會查核111年度決算表冊。

(四)背書保證事項及資金貸與辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：自112年3月20日至112年3月29日止。